企查查专业版汇总:FATF黑灰名单(202506)

黑名单（3个国家）国家名称fatf名单所列高风险国家和地区：朝鲜（Democratic Peoples Republic of Korea）、伊朗（Iran）、缅甸（Myanmar）。风险等级fatf名单所列高风险国家和地区：I类（红色通道，高风险）。规则描述：企业股东或主要人员来自上述国家的，被认定为高风险客户。示例评分：100分（高风险）。

“FATF发布的高风险及其fatf名单所列高风险国家和地区他监控国家或地区名单”，即通常所称的“黑名单”与“灰名单”。相关信息可通过FATF官网“Publications → High-risk and other monitored jurisdictions”菜单查询。 高风险国家或地区的政策条款集中于七个主要方面，包括：- 获取名单并进行国家别风险管理。

《关于落实金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区管理要求的说明》：该文件由央行于2020年10月26日发布，详细阐述fatf名单所列高风险国家和地区了针对高风险及应加强监控的国家或地区的管理要求。FATF发布的高风险及其他监控国家或地区名单：通常所称的“黑名单”与“灰名单”，可通过FATF官网查询。

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哪些国家是在FATF的黑名单之上的

1、阿尔及利亚巴基斯坦巴林孟加拉国厄立特里亚菲律宾沙特阿拉伯斯里兰卡叙利亚突尼斯也门（注：以上灰名单国家仅为示例，并非完整名单，具体请以FATF官方发布的信息为准。

2、坦桑尼亚：自2022年起，坦桑尼亚因未能有效打击洗钱和恐怖主义融资活动而被列入FATF黑名单。这可能导致该国面临国际金融和贸易制裁，包括限制进出口、资本流动和债务杠杆率等措施。 阿尔巴尼亚：自2020年2月起，阿尔巴尼亚因政治动荡和经济不稳定被FATF列入黑名单。

3、黑名单（3个国家）国家名称：朝鲜（Democratic Peoples Republic of Korea）、伊朗（Iran）、缅甸（Myanmar）。风险等级：I类（红色通道，高风险）。规则描述：企业股东或主要人员来自上述国家的，被认定为高风险客户。示例评分：100分（高风险）。

4、朝鲜（DPR of Korea）伊朗（Iran）缅甸（Myanmar）灰名单（21个）被列入灰名单的国家和地区存在一定程度的金融风险，虽已承诺与FATF合作解决反洗钱、恐怖主义融资和扩散融资制度中的缺陷，但仍需加强相关制度建设。FATF会对其加强监控，并要求其在商定时间内迅速解决已发现的战略缺陷。

5、巴基斯坦：因反洗钱和反恐融资措施不充分，巴基斯坦被FATF列入黑名单。作为风险较高的国家，巴基斯坦的金融机构可能面临国际制裁和额外的监管要求。 刚果民主共和国：2022年，刚果民主共和国（简称刚果（金）由于反洗钱和反恐融资改革未达预期，被FATF列入黑名单。

6、金融行动特别工作组（FATF）会根据各国反洗钱和反恐怖主义融资等情况调整名单。截至目前，被FATF列入黑名单（高风险司法管辖区）的国家和地区会随时间变化。历史上，伊朗长期因核计划等相关问题，在反洗钱和反恐怖主义融资体系方面存在缺陷，被FATF列入黑名单。

fatf黑名单国家有哪些

坦桑尼亚：自2022年起，坦桑尼亚因未能有效打击洗钱和恐怖主义融资活动而被列入FATF黑名单。这可能导致该国面临国际金融和贸易制裁，包括限制进出口、资本流动和债务杠杆率等措施。 阿尔巴尼亚：自2020年2月起，阿尔巴尼亚因政治动荡和经济不稳定被FATF列入黑名单。

朝鲜（DPR of Korea）伊朗（Iran）缅甸（Myanmar）灰名单（21个）被列入灰名单的国家和地区存在一定程度的金融风险，虽已承诺与FATF合作解决反洗钱、恐怖主义融资和扩散融资制度中的缺陷，但仍需加强相关制度建设。FATF会对其加强监控，并要求其在商定时间内迅速解决已发现的战略缺陷。

阿尔及利亚巴基斯坦巴林孟加拉国厄立特里亚菲律宾沙特阿拉伯斯里兰卡叙利亚突尼斯也门（注：以上灰名单国家仅为示例，并非完整名单，具体请以FATF官方发布的信息为准。